“爆仓天天有，为啥还要炒虚拟币？炒家揭秘：太刺激，比毒品更容易让人上瘾”

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第489期/ S2// S2 /期| S2/| 2021/05/22

币圈的财富，总是来得快，去得也快。 在历时数月的高歌猛进之后，虚拟货币近期全线崩溃，比特币价格也搭乘过山车，一度下跌至近3万美元后，重回4万美元，于5月21日晚间再次跳水。

而且，许多假币交易所再次无法进行交易操作，59万投资者蜂拥至仓库，一天蒸发了442亿元。 在这黑暗的“大屠杀”瞬间，杠杆资金参与货币炒股带来的风险变得非常明显。 行情大幅波动，出现很多损失，空也有爆胎。

新手炒房致富的梦想消失了，一时充满了哭诉者、权利捍卫者、索赔者，各种“拥抱取暖”的权利捍卫者们活跃地开展着活动。 怎么说呢，在币圈里，操纵者用上百种方法收割“韭菜”，庄家坐庄操纵货币价格，服务器瘫痪限制买卖……投资者不会倒在这个坑里，而是倒在那个坑里。

与老手的解雇相比很淡定。 暴涨暴跌早就习惯了。 他们一次次地和“死神”擦肩而过，心跳加速，比试着速度。 他们享受逃避操纵者的百种“死法”，享受在钢丝上跳舞，享受逃避俄罗斯轮盘赌的子弹，最后不忘感叹“这比毒品还过瘾”。

“心悸。 》虚拟货币微博大v一边播放，19日晚，多家虚拟货币交易所集体称“拔掉网络线路”，全年无休蒸发442亿元。

拔网线意味着货币交易所会进行“幽灵般”无法买卖交易的“骚操作”，在货币交易者看来，“狗庄”终究是“狗庄”，韭菜们打不过庄家。

“我损失了一百万美元。 币安只抄了一点底，赚了一点。 否则，我现在就恢复原状。 ’大v虽然很害怕，但是控制住了风，也预想到了爆仓的行情，没想到会这么快就来。 19日晚上来了，势头超出了想象。

“幸好下跌的时候没有仓库。 否则，真的会按合同倒在28000~30000的位置。 法币1200万的赤字只剩下550万元，不赔钱的话可能什么都没了。”在他看来，保住550万元已经是不幸中的万幸。

19日，虚拟货币市场暴跌，多头爆仓进一步抛售，期货合约市场一蹶不振。 根据硬币coin的数据，全天候约有59万人炸毁仓库，炸毁仓库的金额达到442亿元人民币，最大的仓库发票在huobi-btc价值4.3亿元人民币。

在货币圈的二级市场上，这样的事件频繁发生。 这样的事件已经不奇怪了。 如果你还对这类事件感到震惊，那只证明你还没有看到虚构的货币交易所和庄家的本质。 在哪个网络上播放的在爆仓哭泣的视频，可能是很久以前就有了的。

投资者李先生是这样说的。 虽然是爆仓的时候发生的，但是小李也在投币圈子里尝到过甜头。 他在首个进入日元的第一天，通过创造空顺利完成100美元兑978美元，一夜的收益率接近当年起6年股市收益率之和。

“难怪货币圈对年轻人这么有吸引力。 每天的交易量比股票账户的几年还要多，还可以举债10~100倍，一分钟就炸掉仓库。 ”李先生表示，以10倍杠杆化为前提，行情不利时只涨或跌10%就爆胎，如果以50~100倍的资金杠杆化追赶比特币个人投资者，比特币在上涨过程中只会小幅

记者表示，举债交易是将本金扩大数倍，以小资金进行大投资的赌博行为。 投资者让某个货币升值时，可以手持资金量*杠杆倍数向虚拟货币交易所借钱 (指被视为稳定货币的货币，如USDT )，取值 借款之前，投资者需要在交易所交纳一定的保证金，这样投资者就没有钱操纵损失还债。

投资者看到某个货币下跌时，可以以现有资金量*杠杆倍数向虚拟货币交易所借出该货币进行抛售。 无论所借货币的未来是上升还是下跌，投资者都必须在所借货币之前注入保证金，以免钱返还。

据了解，投资者可利用的杠杆数因交易所和货币而异，贷款中规定的“利息”也各不相同。 此外，投资者可以选择全仓或各仓交易。 全仓交易是指投资者可以在一个账户中进行多个币种的杠杆交易，一个币种进入仓库，其他币种也进入仓库。 每个仓库的交易意味着投资者将资金分成几部分用于杠杆交易，炸毁仓库不会相互影响。 另外，还规定了不同的假币交易所有不同的保证金。

以火币交易所为例，全仓交易者操作btc/usdt可以实现3倍的杠杆化，eth/usdt同样可以实现3倍的杠杆化，每个仓位的交易者可以使用5倍的杠杆化。

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“昨天( 19日)，在多种货币跌幅超过20 )的情况下，低倍杠杆依然难逃波及的命运。 ’作为一个资深韭菜，李先生对此深有体会。 他向《每日经济信息》记者表示，从交流情况来看，周围多轮炒作损失惨重，在合同方面，这一轮市场暴跌时，多轮货币甚至出现了双杠杆仓位。 另外，被炒鱿鱼的defi的贷款也报销了，但这些不能完全统计。

DFI是一个中心化的APP，由智能合约自动执行。 maker、compound、aave在defi贷款平台中排名靠前，主要业务为抵押贷款。 为了防范风险，defi贷款平台设有抵押率和清算门槛。

例如，在compound和aave中，eth的最大抵押率为75%，也就是说，从抵押价值为100美元的eth到compound或aave中，当达到最多可以贷出75美元的其他虚拟货币资产的清算阈值时，系统就会抵押

这就像在现实生活中向银行贷款一样。 李先生告诉记者，如果不能偿还银行的贷款，银行将拍卖你的抵押物，如房子、车等，用拍卖的钱偿还你的债务。 defi贷款平台也一样，如果无法偿还，平台将出售抵押的虚拟货币资产还债。

上述市场人士指出，虚拟货币的资产价格波动剧烈，大部分人没有时间增加资产抵押来继续“游戏”，从而导致清算。

期货市场很萧条，现货市场的情况怎么样？ 在这场假币暴跌中，主张自己不签约的投资者张宁(化名)表示，现货损失了数十万美元。 虽说是割肉出局，但对于很快就损失了数百万元的投资者来说，他真的可以说是这场“大屠杀”的幸存者。

大跌并没有让张宁在币圈的格斗技跳得很高，相反在他看来，现在比特币在牛市之中。 他笑着说，难怪“韭菜”暴涨下跌，被组织收割，合理地看市场，这波浪潮靠空也确实存在。

但是，与股市相比，张宁还是劝“白”不要轻易进入货币圈。 这里面有上百种“死法”，比毒品还过瘾。

众所周知，毒品中毒在多巴胺，浮沉货币圈受到暴涨暴跌刺激的不正是这种物质吗？ 其实，对于身处硬币世界的“大富翁”和“暴负”之间的炒币者来说，炒币就像一种赌博，多巴胺这种神经递质是让人“着魔”、上瘾的关键。

进行赌博、赌博之类的投资活动时，人脑会分泌大量多巴胺。 这些神经物质作祟，被炒鱿鱼的人等赌徒们沉迷于输赢，当时的兴奋和喜悦也随之爆发。

大数据调查显示，普通笑话中多巴胺达到30%，美食达到70%，吸冰毒后多巴胺分泌量瞬间超过500%，最多可达到1000%，而赌博、赌博之类的投资活动，却很容易达到500% 由此可见，赌博的成瘾性和兴奋度超过吸食毒品。

此次暴跌后，不少业内人士向普通顾客表示，要观察避险情况，以免侥幸最终造成资金损失。

哥本哈根大学电子市场中心研究员韩海庭表示，虚拟货币作为不太成熟的资产，价格波动是正常的。 特别是虚拟货币没有实际价值，价格波动受制于市场投机者的炒作和投资者的信心。 现在市场流量大v的恶意操作，监管政策风险加大，价格暴涨暴跌也不难理解。

但是，在韩海庭，如果遭遇强势监管，短期热度可能会下降，但在新的投机工具未产生之前，虚拟货币市场将再次创造新的虚假繁荣。

在二级市场遭遇爆胎、无数投资者血本无归的情况下，一级市场的项目方掀起了狂欢。

“现在最好的方法是加入一级市场购买新硬币。 ”一个虚构货币项目的方王热情地向作为投资者的记者描绘了他所认为的项目的蓝图。 据他介绍，他手上的项目很可能发展迅速，线上市场全国开花，各队占领展位。

“是不是行情整体下跌，买盘的人变少了，心里很慌？ 你来找我是对的。 一级市场参加新币认购最为稳定。 ’如果不隔着屏幕，小王诚实到想和投资者握手。

王先生进入虚拟货币市场也很意外。 当时做股票的他在推荐股票的老师的带领下“扭曲”了路子，做股票的集团变成了炒股的集团。 初出茅庐的王先生被骗了十几万美元后，感到“很痛苦”，决定深入研究虚拟货币的领域。

“当时，我签了杠杆合同。 我的老师教得很认真。 现货交易、举债合同、套利交易等都是我玩剩下的。 被要求不要碰，来到一级市场赚钱了。 ”

王先生“先生”给了记者六个投资策略:不签约； 长线持有板块的龙头货币； 敢于拿到初期的高质量项目，不经常操作； 不投资影响生活的钱，保护本金，追逐利润。

王先生说，购买他手上的项目，首先要取得会员资格，并向记者介绍了成为会员的方法。

记者观察到，该方法的最终目标是用投资者手中有共识的虚拟货币换取项目方手上有共识的虚拟货币。

以王先生的项目为例，

投资者必须一次性重复存入一定数量的usdt (虚拟货币中被称为“稳定货币”的货币)，才能成为会员，获得新货币。 转入后订货总量超过1200万美元的，以“总美元1200万”为单位赠送新币； 订单总量不足1200万美元时，将以“0.75美元”为单位赠送新货币。 也就是说，以一定数量为根据，如果少于该数量，则以“0.75usdt”为单位赠送新硬币，如果多于该数量，则订单增多，寄送较多。

王先生告诉记者，目前参与该项目的人近900人，总订货量超过400万usdt。

那么，一级市场真的像王先生画的那么美吗？ 根据记者的调查，假币ico项目已经在国内被禁止，很多项目卷着钱跑，存在时间非常短。 项目方通过设计高级白皮书、寻找不存在的名人平台来达到宣传引流等目的。

如果投资者将有协议的假币换成这些无协议的假币，那么新币的价格走势大部分首先会小幅上升，然后迅速下跌，出现暴跌，此时投资者手中的新币就是“归零货币”。

一位虚构货币交易所老手告诉记者，在虚构货币中，指江山第一是九零后，甚至零后z时代的玩家，他们年轻，有的早就过亿了，但很多人梦想着这个，被虐待，被坑，甚至被炮火连天，后悔不已。

一般来说，进入货币圈是被充满互联网的致富神话所吸引的。 正哥就是其中之一，他年接触比特币，当初是找兼职的，听说挖矿赚钱，就从挖矿开始接触比特币。

年后，比特币很快上升了几十倍，引起了越来越多的人无限的想象，很多高学历的人也瞧不起。 在“四月脸书”的眼中，此前的比特币只是传说。 真正受到刺激的是，一位985学校计算机系毕业的学生老板，拿着月薪数万美元，留下一笔叫做外卖的钱买比特币和以太坊，在周围“励志哥”的影响下，“不服输”跑入场。

而且，人们眼中的“大人物”也果断地纵身登上了圆环船。 从事全球航运的香港人再次接到记者的联系时，已经在币圈混了几年，以前没有留恋过，是因为接触了区块链。

进入货币圈后，很多人认为这是一个与日常社会完全不同的世界。 上述假币交易所资深记者对《每日经济信息》记者表示，人类十年来，货币光环转瞬即逝。

许多人的生活从下载虚拟货币交易所APP的那一刻起就发生了变化。 APP如火币、硬币、okex等，下载后也根据要求一步步填写新闻。 虽然名副其实，但不一定直接绑定银行卡，而是类似于购物平台的期权支付宝( Alipay )和微信支付。

问题是虚拟货币都是以美元计价的，所以不是可以换成美元进行交易吗？ 与通常的认识不同，进入虚拟货币交易所进行交易，所以不是兑换美元，而是兑换一个叫做usdt的代币。 也就是说，它可以代替美元作为交易所的国际通用货币。 在usdt可以买到各种各样的虚拟货币。 此外，还可以通过出售虚拟货币获得usdt。 之后，可以兑换成任何法定货币。

为什么要费工夫旋转？ 核心是这样做，防止交易者通过美元兑换进行监管。

业内人士对记者表示，币圈建立了完全独立的生态。

在这个生态中，usdt的地位轻如举重。 那么什么是usdt呢？ usdt也叫泰达币，大致和美元1:1兑换。 泰达币在虚拟货币市场得到广泛认可和流通，对虚拟货币交易者来说是对美元稳定的货币。

国内有律师，用法定货币换美元将接受外汇监管，但换usdt就此不构成非法买卖外汇罪。

做虚拟货币交易，进入交易所后的第一个关键环节是更换usdt。 到这里还不能说是虚拟货币投资，只是为了投资而交换共同货币。

只有通过usdt购买比特币和狗币等虚拟货币，才能正式进入投资交易阶段，之后的交易，在机制上与股票交易相似。

比特币的话，并不是一个一个只能买。 购买数量的起点可以是0.001个，也可以根据交易所的不同进行更小的分割。

上面的逻辑是，卖出比特币等虚拟货币后，拿到手的也是usdt，可以用它换成法定货币取现。

从方法上讲，假币交易既可以是实物交易，也可以是期货合约交易。 后者是杠杆化交易，但有强制平仓的风险。 也就是说，由于保证金被系统强制吸引，资金损失的风险更大。 这也是很多交易者吸取血腥教训的地方。

一位币圈高级人士向记者表示，目前各大交易所的“提币”(将虚拟货币出售为法定货币)主要通过c2c方法实现。 也就是说，买入货币的一方直接汇到卖出货币的一方的收款银行账户，如果诈骗、洗钱等买方的资金来源有问题，卖方的收款银行账户将被冻结，在发生这种情况时，交易所不承担任何责任，所有风险都需要参与者自负

在上述币圈高手看来，这真的成了一种“信仰充值”的游戏，一旦花钱买了虚拟货币炒了也不亏，其实很难改成法定货币。

很多回答者认为，“洗牌行动”的高压重复了三大协会的风险提示，成为了压垮这个比特币牛市的“最后一根稻草”。

“无论是小交易所还是大交易所，都有跑路的风险。 ”一位投资者向记者表示，他曾听说过在二级市场进行买卖时，账户资金出入被限制，账户被冻结，资产不翼而飞的事件。

年12月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和新闻部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击违法买卖电话卡违法犯罪活动的通知》，对违法买卖“两卡”的违法犯罪活动予以“零容忍”

5月18日，为进一步贯彻央行等发布的《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，新闻网金融协会、中国银行领域协会、中国支付清算协会就相关事项发布公告 金融机构、支付机构等会员单位不得以虚拟货币定价产品和服务。 不得承保与虚拟货币相关的保险业务，也不得将虚拟货币纳入保险责任范围。 此外，不得直接或间接向用户提供与虚拟货币相关的其他服务。

不仅换钱困难，炒币者还经常面临交易所“瘫痪”。 也就是说，如果虚拟货币价格暴涨暴跌，参与交易的人就会急剧增加，各交易所的服务器无法正常工作，被炒股的人无法登录账户操作买卖。 另一方面，在盛行买卖虚拟货币的人们中，有不少是举债的买卖合同商。 一旦到了大行情，交易所就“瘫痪”，来不及平仓和保证金的补缴，很多人血泪俱下。

据记者观察，5月19日，多家虚拟货币交易所瘫痪，投资者炸毁了仓库。 这个现象其实过去也经常发生。 虽然虚拟货币交易所经常用“客户数量和访问量激增”、“技术故障”、“系统延迟”等进行解释，但市场上仍然充斥着炸毁虚拟货币交易所恶意仓位、庄家吃货的呼声。

正好在过去19日大行情当天，美国最大的数字虚拟货币交易所coinbase瘫痪。 对此，coinbase在声明中表示:“我们发现coinbase和coinbase pro有些问题，有些功能可能完全不起作用。 我们目前正在调查这些问题，将尽快提供最新情况。 ”

对于coinbase网站和APP瘫痪，顾客在社会交流互联网上表示沮丧。 因为现在在数字虚拟货币价格暴跌之际，他们想借机会买入。 受此影响，19日早晨的交易中，coinbase股价曾一度下跌约11%，至收盘价创下5.94%的跌幅。

除了coinbase外，另一个虚拟货币交易平台“货币贬值”( binance )也于19日上午宣布，将暂时停止提取虚拟货币。 根据该通告，除btcup、btcdown、ethup、ethdown、bnbup、bnbdown以外的所有杠杆代币的交易被暂停，所有杠杆代币的购买和回购功能被暂停。

金融科技资深评论家苏筱芮接受记者采访时表示，目前的虚拟货币交易模式使境外设立的虚拟货币交易所难以通过c2c模式绕开监管，银行、支付机构不慎提供支付渠道，识别个人账户资金的真实来源和流向 在监管进一步细化禁止一些事项后，平台方面提出了更高的监管要求。 依靠虚拟货币的火热行情而头疼的各种违规行为也无处可逃。

“一天的货币圈，一年的人”这种非常流行的表现，代表着一天的货币圈资金翻了好几倍，一天的资金也可以平白无故，在短时间内往返于“天与地”。

关于风险的大小，去年6月引起全国骚动的“星湾大桥一家三口乘坐的桥”一事已明朗。 由于当事人使用杠杆资金参与炒作，截至当年6月初，已亏损2千万元以上。 虽然辛苦收集了多年积累的财富，但很快就消失在空的气氛中。

有交易者写的比特币垫脚石记录文学。 其中，“我想提醒大家，比特币是少数人赚钱，多数人一起跑的东西。 你财富的幻觉是被美丽的上升曲线蒙蔽了。 ”

更赤裸裸的现实是，在这个本来就不受监管保护的地带，乱象丛生，例如客厅的操盘台上不时出现“割韭菜”等现象，新入场者成为操盘手眼中的等待收获的对象。

正如业内人士所说:“在货币圈里，我有一百种路要收割你。 ”拉盘子、打碎盘子是操作盘的习惯方法。

“普银币”曾经在鲜活的状态下收割了大量志气凌云的“韭菜”。 “普银币”事实上是普银企业采用投资者的投资金进行操作，当年一度将普银币的价格从0.5元提高到10元。 并且，企业为了吸引越来越多的投资者，在发布会上宣布，将投资者持有的普通银币通过两次分割(一次分割)扩大100倍，补充100亿元的藏茶作为支撑。 实际上，只采用了5000多万元的投资金来补充藏茶。

大量投资者入场后，这家企业恶意操纵普通银币的价格走势，不断兑现，投资者手中普通银币不值得，损失惨重。

收割方法并没有在主板层面结束，很多骗子打着“区块链”“虚拟货币”的旗号直接开始邮购。 2019年6月，被称为“圆环第一资盘”的plustoken钱包无法提取硬币，中国区的官网被关闭。 最初，客户可以通过交易所交换交易比特币、以太坊、莱特币、狗币等虚拟货币。

2021年4月，央视财经频道以“告破: 400亿人的“币圈诈骗”为主题进行报道，plus token这个虚构的货币钱包在短短一年多的时间内，席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过200万人，传销水平居高不下。

在usdt做外汇监管，绕过一级市场和二级市场的竞争揽客，庄家坐在庄家在业内“知道”……业内人士对记者说，币圈遵循丛林法则。 这个人游离于国家监管之外，怎么能胡说八道？

幸运的是，监管对这种风险已经存在并采取了相关行动。 5月21日，国务院金融稳步发展委员会(以下简称“金融委员会”)召开第五十一届会议，研究部署下一阶段金融行业要点。 会议要求坚决防范金融风险。 重复底线思维，加强金融风险各方面的预警扫描，推进中小金融机构风险改革化，着力降低信用风险，加强平台公司金融活动监管，打击比特币开采和交易行为，坚决将个人风险传播到社会行业

此外，今天，香港特别行政区政府财经事务和库务局也发表了《关于加强香港洗钱和恐怖分子筹资管制的立法建议》，参考《证券和期货条例》中类似的赋权条文，赋予证券监督管理委员会干预权，并酌情挂牌的虚拟资产服务提供者 另外，建议任何人进行无卡管制的虚拟资产活动属于刑事犯罪，经公诉程序定罪，可处以罚款500万元和有期徒刑7年。

在监管之下，5月21日晚，假币再现跳水行情，btc、eth、bnb、doge等多币种全天候下跌10%以上。

记者手记: 虚拟货币的虚假繁荣，什么时候会暴露出来？

自2008年比特币诞生以来，以比特币为代表的虚拟货币开始频繁出现在大众的视野中。 经过十几年的快速发展，虚拟货币也逐渐建立了自己的生态圈。 但是，假币生态圈不健康，畸形不公正。 无论是庄家、交易所、机构投资者、散户、一级市场还是二级市场，所有参与者都在玩游戏。 所有参与者都知道自己在玩有“剧本”的游戏。 无论是虚拟货币交易所的崩盘，庄家暗中操纵货币价格，还是投资者购买ico项目的新币，其中猫猫都“知道”。

很多投资者都说“仓库爆炸”经常发生，虽然也曾预想过，但交易所宕机是正常的操作。 如果有人对此感到惊讶的话，只能说进行得太浅了。

乱，乱，乱！ 假币生态圈是如何混乱的，所有人都觉得事件的快速发展在自己的控制下，在混乱中获胜，谋取高额的利益。 但是，每个参与者仍然多次“被打脸”，多次重新入场，假币市场虚假繁荣的泡沫何时会被戳破？

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记者:潘婷张寿林涂颖浩易望奇

|廖丹孙志成杜恒峰

视频:祝裕

视觉:陈冠宇

排版:廖丹马原

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