“曾身家百亿，上海滩大佬站上被告席！被控非法集资近600亿，上万人75亿本金还没收回”

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曾经的上海滩大佬戴志康站在被告席上！

上海一中院消息，2021年3月31日9时30分，上海市第一中级人民法院一审公开开庭审理被告机关上海证大文化创意快速发展有限企业、被告戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗案。

照片:上海市第一中级人民法院官方wechat公共平台

公诉机关指控“证大系”公司累计35.01万多人，非法集资596.66亿多元，截至目前，2.65万多受害者的75.21亿元本金尚未兑现。

在上世纪90年代，戴志康是a股市场的传奇人物，上海地产界曾经的风云大佬，福布斯中国富豪排行榜的前几名富豪……现在这些辉煌已经没有了，这位大佬面对监狱灾难，叹息不已。

2.65万人超过75亿人没有支付！

戴志康等人提出了集资诈骗罪

公诉机关指控，年被告人戴志康作为被告单位证大文创企业等“证大系”公司的实际管理人，决定在未批准的情况下，采用债权转让模式向社会公众募集资金。 年11月至2019年8月，“证大系”公司将上海证大投资咨询有限企业放贷形成的债权包装为按年化收益的5%-15%支付本息的债权转让型理财产品， 使用上海证拇指财富管理有限企业的线下商店或上海证大爱特金融新闻服务有限企业的“财宝捞”网上平台向外公开出借人，使用逾期债权产品、虚假投标、虚假投标、虚假推广等方法

照片:上海市第一中级人民法院官方wechat公共平台

在此期间，被告人戴卫新全面负责“证大系”公司的销售和放贷业务，被告人郁耀负责在线、实体的销售管理，被告人张艳华负责借贷考核和催收，被告人陆卫丰负责财务、资金管理，被告人顾文俊和徐生宽负责实体的销售管理， 在事件发生之前，“证大系”公司累计向35.01万多人非法集资596.66亿多元人民币，所得资金主要用于贷款资金的变现、对外放贷、企业运营等，2.65万多受害者本金未变现共计75.21亿多元。

公诉机关对被告机关证大文创企业及其直接责任主管和其他直接责任被告戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽以非法占有为目的非法集资，数额特别巨大，其行为均以集资诈骗罪刑事

在审判中，公诉机关出示了相关证据。 各辩护人就被告人是否有非法占有目的、是否构成集资诈骗罪、在单位犯罪中的地位和作用等问题发表了意见。

审判持续到3月31日19时05分。 被告家属、被害人代表等共计180多人旁听了审判。 议院在评议后，依法对本案选择日期作出判决。

戴志康否认了集资诈骗罪

承诺以创业所得弥补出租人的损失

据国际金融报报道，戴志康在法庭上否认筹款诈骗。 戴志康说:“没有犯诈骗罪，‘对定性、事实、证据的一贯性有异议’，‘有75亿未兑付的债权’，‘没有非法侵占的事实’。

专注于网络贷款案件的资深律师向记者表示，本案的一大焦点是罪名定性，各公诉机关的起诉书均被指控为集资诈骗，而被告人之所以辩称“未犯诈骗罪”，首先是公共存款的非法吸收和集资诈骗的量刑有本质区别

戴志康庭审现场显示，上海、北京、深圳、江苏共投资4家平台累计15亿元，但目前“证大系”公司“几乎”没有固定资产和对外投资。 除未收回的88亿元债权外，企业“基本没有”其他资产。 但是戴志康承诺用未来的创业收入弥补出借人可能的损失，要求法院给予等待审查的时间。

上海滩的大人物黯然坠落

说起戴志康，稍微老一点的投资者都知道，1992年参加了中国第一个公募基金——富岛基金的设立，之后在股市中被称为“中国私募教父”。

据新闻报道，戴志康1964年出生于江苏海门，本科毕业于中国人民大学国际金融专业，1987年毕业于中国人民银行总行研究生院。 1987年进入中信银行总行，担任行长办公室秘书，1988年担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表，1990年担任海南证券企业部门经理，1992年创立中国第一家公募基金企业——富岛基金企业，担任总经理。 之后创立上海证大出任董事长。

戴志康，图片来源:视频截图

年轻时，戴志康在股市赚了人生第一笔钱。 富岛基金的成功资金使他在金融投资界名声大噪。 1995年，“327国债事件”让他赚了数百万美元。 而且，在a股市场低迷的情况下，股市尤其是“苏常柴”、“四川长虹”等股票的大量投资大大丰富了他的收成。

随后，戴志康的证大系开始进军房地产，开发了证拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心、九间堂等多个知名房地产项目。 股票投资和房地产事业也给迪卡侬带来了巨大的财富，本人也上过富豪榜。 2004年，戴志康在胡润百富榜排名第57位，身家17亿人； 2007年，戴志康排名第65位，身家100亿。

到了年，证大开始剥离房地产业务。 年2月，沪证大( 0755.hk )公告称，戴志康将与女儿戴陌草持有的沪证大房地产有限企业42%的股份以总额12.507亿港币折价出售给中国东方资产管理企业。 每股售价相当于0.2港币，比每股约0.446港币的净资产优惠了两成。

戟戟房地产业务的证大再次开始将重点放在金融上。 因此，财宝打捞等证大集团旗下的互联网金融平台开始迅速壮大。

在全面转型网络金融后不久，全领域开始崩溃，企业产品不良债务率暴涨，证大系通过逾期债权产品虚假上市、虚假招标、虚假推广等方式开始放贷，最终全面崩溃。

2019年8月12日，证大金服宣布清盘贷款方，证大咨询、财宝捞相继宣布“停止新业务”。 2019年9月1日，上海市公安局浦东分局通报，对涉嫌非法吸收公共存款的“证大企业”进行立案侦查，对戴志康、戴卫新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，扣押相关资产。

警方通报称，2019年8月29日，“证大企业”法定代表人戴志康、总经理戴卫新等向警方自首，称在企业经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法行为，不能换钱。

年3月30日，上海市人民检察院第一分院在官网发布受理公告，公布了年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗案。

对于当时与戴志康等人有关的事件，他说，已经从此前的“涉嫌非法吸收公共存款”变为“集资诈骗”。

何小桃杜恒峰

孙志成校正|[/s2/]孙志成

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