“兆驰股份上市不满一年 伪造董事会决议遭处罚”

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经过记者刘明涛

奇怪的是，明明没有开董事会，却可以发布董事会决议公告！

这样无视上市公司规范管理和新闻披露相关要求，擅自伪造董事会决议公告的事件，发生在上市不到一年，深深陷入绝境的兆驰股份( 002429，收盘价24.63元)。

因伪造决议而受到惩罚

兆驰股份今日宣布，年2月18日，深圳证券监督局向企业发布《关于对深圳市兆驰股份有限企业及董事长、董事会秘书批评的决定》。 根据该政策决定，年2月16日，深圳证券监督局对兆驰股份进行了企业管理专项现场检查。 当年2月15日公告的《第二届董事会第十二次会议决议公告》文案与事实大相径庭，兆驰股份实际上没有召开此次董事会会议，没有向企业董事、监事发出会议通知，没有审议议案的表决表，董事会会议决议的董事签字页上有一部分

深圳证券监督局认为兆驰股份的上述行为违反了《证券法》、证券监督管理委员会《上市公司新闻公开管理办法》等相关规定。 深圳证券监督局认为，企业董事长顾伟对上述行为负有首要责任。 董秘叶永青对上述行为负有直接责任。 深圳证券监督局批评企业和董事长顾伟、董秘叶永青，决定向深圳辖区上市企业举报，并填写证券期货市场诚信档案。

此外，企业的许多董事也受到证券监督管理委员会的谴责。 企业独立董事方新、董事康健、连兴、全劲松在得知企业董事会会议未召开的情况下，不仅不提出反对意见，反而与企业合作签署相关文件。 董事会决议公告发布后，独立董事熊志辉、邓伟明、董事姚荣、余庆未关注企业公告复印件与事实大相径庭的情况，也未主动向监管部门报告。

上述董事对履行规范意识淡薄，缺乏诚信，缺乏勤勉义诚信，未能履行勤勉义务。

再次通过这项决议

《每日经济信息》2月15日查阅了美加科技股份有限公司的决议公告，其复印件只有《关于向银行申请信用额度的议案》。 当时，企业考虑到企业目前正处于快速增长期，宣布未来将产生大量资金诉求，同意企业向汇丰银行(中国)有限企业申请人民币2亿元，期限为一年的开证授信额度。 同意企业向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币6亿元，期限为一年的贸易授信额度。

在审议结果之前，企业表示召集、召开这次会议符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》的规定。 很明显，在目前的情况下，兆驰股份是在信用额度申请的案件中伪造的。

最终，兆驰股份董事会讨论决定后，根据企业《董事、监事、高级管理层内部解释责任制度》，企业向董伟、董事康健、联兴、全劲松、姚荣、余庆、独立董事新、熊志辉、邓伟明和董秘叶永青进行纠正和企业内部通报

值得注意的是，兆驰股份于2月25日重启董事会，正式通过了以前的《关于银行信用额度申请的议案》。 在本应该正常手续办好的事件上，兆驰股份造假，实在无法弥补损失。

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