“重罚！国家外汇局通报10起违规范例：通过地下钱庄非法买卖外汇合计超3200万美元”

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5月28日，国家外汇管理局网站举报10起外汇违规案例。 均通过地下钱庄非法买卖外汇，金额共计超过3200万美元。 其中广东籍高某罚款金额最高，罚款金额为579.7万元。

通报全文如下。

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国人民共和国海外外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号) )，国家外汇管理局加强对外国汇市的监管，严厉打击通过地下钱庄的外汇非法买卖行为，保持外国汇市健康健全 根据《中华人民共和国政府新闻公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将违规的部分典型案例通报如下。

样本1 :山东滕州广诚投资有限企业非法买卖外汇事件

2019年6月，山东滕州广诚投资有限企业通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额共计267.8万美元。

这种行为违反《结汇、汇兑买卖和汇款管理规定》第三十二条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款227.8万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例2 :山西东腾伟业商贸有限企业非法买卖外汇事件

2019年12月，山西东腾伟业商贸有限企业通过地下钱庄非法买卖外汇7宗，金额共计344.7万美元。

这种行为违反《结汇、汇兑买卖和汇款管理规定》第三十二条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款292.3万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本3 :四川籍薛某非法买卖外汇案件

年8月，薛通过地下钱庄非法买卖外汇1件，金额共计38万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款29.5万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例4 :北京籍郭某非法买卖外汇事件

从年12月到年8月，郭氏通过地下钱庄非法买卖外汇36笔，共计金额225.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款148.7万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本5 :四川籍熊某非法买卖外汇案件

年10月，熊通过地下钱庄非法买卖外汇2宗，金额共计71.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款57.4万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例6 :浙江籍马某非法买卖外汇事件

年10月至2019年3月，马氏通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，金额共计820万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款559.9万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例7 :境外个人黄某非法买卖外汇事件

2019年5月，黄氏通过地下钱庄非法买卖外汇7宗，金额共计50.4万美元。

这种行为违反《结汇、汇兑买卖和汇款管理规定》第三十二条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款52.1万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例8 :来自吉林省的薛某非法买卖外汇事件

2019年8月至11月，薛通过地下钱庄非法买卖外汇42件，金额共计507.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款548.7万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本9 :来自广东的杨某非法买卖外汇事件

从年10月到年2月，杨先生通过地下钱庄非法买卖外汇34件，金额共计211.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款165.9万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本10 :广东籍的高某非法买卖外汇事件

从年6月到年3月，高氏通过地下钱庄非法买卖外汇79件，金额共计738.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第30条，构成外汇非法买卖行为。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款579.7万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

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