““对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，实为传销组织，超200万人卷入、3000多层传销层级……”

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最近，公安部解决了相关金额达400亿元的假币大事件。 plus token，这个所谓的“虚拟货币钱包”，短短一年多的时间，席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过200万人，传销水平达到3000多个层次。

据央视财经报道，plus token“虚拟货币”是如何制作的？ 年5月，提出假币增值服务的假币钱包plus token悄然出现在互联网上。 这个据说是前谷歌员工和某跨国公司员工合作制作的假币钱包一经问世，就通过微信集团、炒股论坛等传播渠道迅速蔓延。

照片:中央电视台财经

开通plus token钱包，加入会员后，客户可以在指定的互联网平台上将500美元、约3000元以上的plus货币或同等数字资产转移到“plus token钱包”，使用“智能狗”

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这真的是稳定赚钱的项目吗？ 根据警方侦查人员的新闻，plus token制定了智能移动收益、链接收益和高管收益三种主要收益方法。 其中链接收益是核心关键，是俗话说的拉人后腿。 plus token根据人头数和投资额，将会员分为普通会员、大户、大神、创世五个等级。 各会员可以享受1楼离线瓷砖收益的100%，2楼到10楼的10%。

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plus token拉着人的头，用红利和奖励督促会员们不断快速发展离线。 带10个人来，一个月最少能挣将近500美元； 在最高等级的创世级，仅一年的收入就达到1000万元。

在兰州做生意多年的王先生，包揽了所有的房子，360万元，短短三个月，迅速发展，十几个亲戚朋友参加了plus token。 这些人平均投资十几万元。 王先生如希望的那样成为大户级，收益也在急速增长。

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受巨大好处的诱惑，越来越多的投资者涌向像plus token这样的虚构钱包。 产品发布仅3个月后，即年8月，plus token会员总数突破100万人，吸收金额近50亿元人民币。

然后，在产品发布4个月后，plus token以更大的双手出现，为去年9月15日在韩国济州岛举行的世界区块链大会冠以全程，在济州岛神话世界青鼎酒店举行“plus token”全球启动仪式，并登台。 他的身份是plus token的联合创始人，原谷歌阿尔法狗算法研究员。 诞生仅几个月的plus token虚拟货币钱包，在币圈江湖上迈出了更大的一步。

从2019年3月开始，plus token招募投资者的广告开始出现在街头，之后，美国纽约时代广场的招牌，也播放了该广告。 leo高调参加了年10月22日在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并发表了关于plus token未来计划的主题演讲。 之后，leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片也在虚构货币圈迅速流传。

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但警方调查显示，这位对外宣称自己是plus token联合创始人的leo，与平台关系不大，leo的真实身份，也很荒诞和简单。 此人的真实身份是外国留学生，去年9月来到中国，在湖南长沙的大学上学。 他的plus token虚拟货币钱包项目联合创始人的身份，完全包装成传销集团。

制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。 陆某龙，湖南兴化人，又名陆遥，1988年出生，今年33岁。 大学毕业后，他一直在北京闯荡，做p2p项目销售、广告营销，非常善于交际。 年进入货币圈，他以市场营销出身的特点，很快在这个领域扎根，同时成为有名的博主，掌握了大量的金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了leo，做了一个小小的表面功夫: plus token的假币钱包会很受欢迎。 其实，plus token发行的plus虚拟货币也是假的。

短短几个月间，plus token眼花缭乱地创造了名人效应，创造了持续上涨的虚拟货币的价格。 这两步结束后，警方侦查人员发现，这个打着区块链技术噱头，发行虚拟货币的商业机构，最后真正要做的，是通过传销手段吸引投资者入场。 《中华人民共和国刑法》中对传销行为有确定的定义。

随着plus token实施的犯罪行为越来越明确，警方的评价也越来越确定。 2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立“plus token特大跨国网络传销”专责小组，近100名警力、6个小组全力调查。

假币最大的优点是去中心化、匿名化，交易记录都被加密解决，试图在网上成千上万甚至上亿的交易记录中发现犯罪组织的下落，无异于在海上找针。 这件事的数量和复杂性，远远超出了想象。

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随着事件的发展，具有强烈反侦察意识的犯罪集团，随之展开了业务上的收缩。 2019年6月27日，这个自称“币圈余额宝”的plus token虚拟货币钱包宣布停止取现，转账到地址的备注中写道，对不起，我们逃走了。

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现在有200多万参加者醒来了。 这真是个骗局。 他们参与的既不是区块链技术，也不是所谓的投资。 他们的身份是公安机关案件卷宗中最准确的称呼，被称为传销参与者。

逮捕从2019年6月开始，到去年3月接收网络。 在公安部的统一协调指挥下，跨国警方分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，参与此案的82名传销犯罪嫌疑人骨干成员全部落网，国内外零散的特大跨国网络传销组织遭到彻底破坏。

中国公安机关解决的第一起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案件，在这里尘埃落定！ 陈氏等15名被告犯有组织指导传销活动罪，隐瞒、隐瞒犯罪罪，分别被判处4年10个月至11年有期徒刑，并处罚金，涉赃、赃、犯罪工具依法被国库没收。

武汉市反电信网络诈骗中心表示，数字货币是提高交易效率的新技术，但被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布了“关于假冒人民银行名义发行或宣传数字货币风险的提示”。 央行表示，近期，个别公司假冒我行名义，冠以“中国人民银行授权发行”或假冒央行发行数字货币宣传团队，欺骗公众，借机牟取暴利。

央行没有发行法定数字货币，任何机构和公司都不允许发行法定数字货币，也没有宣传小组。 目前市场上所谓的“数字货币”不是法定数字货币。 此外，一些机构和公司推出的所谓“数字货币”，以及所谓央行宣传发行数字货币的行为，都有可能导致传销和诈骗。

一、注意邮购货币

请记住，一旦多商法的人有了网络思维，他们就会变成互联网加多商法，他们会用各种各样的手段骗你们的钱。 过去的五行货币是典型的传销货币。

邮购货币有以下特征

1 .不敢向有名的论坛发消息

2 .其开发团队神秘莫测，拒绝公布身份

3 .代码公布延迟

4 .只能在官方交易平台进行交易

5 .它在qq群里，在官方论坛里，几乎没有反对意见，很快就删帖人踢毽子，虚假繁荣。

二、注意社会交流群体

玩数字货币的人去社区。 也有吝啬的大汉变身的美女。 集团发布低于市场价格的卖价公告，让你上钩。

有人假装自己是大佬，让我相信他们控制着币种风向，然后花888元让我加入假货大佬的风向群，和vip套餐，入群后，买了大佬推荐的货币，如果掉了。 如果你在群里大叫，他们很快就会把你踢出群里。 这样的假群，一小撮。

三、小心虚假平台

骗子用很少的钱做的交易平台。 在你把钱存入平台后，平台数据库会显示代表你余额的数字。 啊，这个时候你的货币已经在他们口袋里了。 因为虚假交易平台的事情在网上搜索得差不多了，所以大家还是选择大一点的数字货币交易平台比较靠谱。

四、小心假币假钱包

有假的交易平台，当然也有假的钱包。 这些钱包希望你留下私钥，留下一点bug得到你的个人新闻，有被黑客黑客黑客黑客攻击的风险。 有假钱包也有假数字货币。

五、小心虚假网站

虚假网站是我们所谓的山寨网站，以前eos众包的时候出现过山寨网站。 那个网页做得就像真的一样，域名也不知道真假。 你注册后，可以把数字货币转入他们给你的众包地址，然后，基本上可以肉搏打狗。

特别注意

1、理财投资必须选择合法正规的平台和机构，在证券监督管理委员会、期货业协会的网站上查询其资质和当地情况。

2、不要轻易相信qq、微信集团的所谓“老师”“专家”“精英”。 另外，请不要投资不知道来历的互联网平台和APP。 这是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。

3、不要盲目加入未经验证的投资理财集团。 这有可能是预先设定的诈骗。 集团中除了“入局者”以外，其他都是骗子，有可能在不知不觉中落入圈套。

每日经济信息综合央视财经、武汉市反电信网络诈骗中心

封面照片来源:照片网