“离婚后，前妻却将300万打给前夫在境外挥霍，还“动用”了比特币！真相令人震惊”

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3月19日，最高人民检察院、人民银行联合发布了6例洗钱犯罪典型处罚案例。 《每日经济信息》记者观察到，在上述例子中，还涉及到了利用比特币等虚拟货币洗钱的新手段。

为了转移财产，隐瞒犯罪所得，陈某波与妻子陈某枝离婚后，陈某波逃往国外。 陈某枝将陈某波非法集资购买的车辆以90多万元的低价出售，然后将出售的车辆的钱汇到比特币“矿工”身上换取比特币密钥，再将密钥寄给陈某波，在海外换钱录用。

央行表示，下一步将通过研究发表司法解释和指导意见，开展洗钱专项活动和武力行使竞赛等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击各种洗钱犯罪活动

丈夫的集资诈骗1200余万元

前妻利用比特币“洗钱”

值得注意的是，近年来，网络贩毒、跨境贩毒、洗钱犯罪频发，利用比特币等虚拟货币洗钱的新手段更加被掩盖。 洗钱犯罪活动对社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

例如，根据最高人民检察院发布的样本新闻，年8月至年10月，陈某波成立意大利金融新闻服务企业，未经国家相关部门批准，以企业名义向社会公开推广定期固定收益理财产品，资金主要为变现和个人浪费。 开设数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假推广欺骗顾客在这个平台充值、交易，通过虚构平台交易数据，限制大额现金取现，假冒黑客盗取货币等方法掩盖资金不足 年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波涉嫌集资诈骗罪进行立案侦查，涉案金额1200多万元，陈某波逃至国外。

此外，每年陈某波将非法集资300万元转入妻子陈某枝个人银行账户。 年8月，为了转移财产，隐瞒、隐瞒犯罪所得，陈某枝、陈某波两人离婚。 年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查，逃往国外，但将上述300万元转入陈某波个人银行账户，允许陈某波在国外录用。

不仅如此，陈某枝还按照陈某波的指示，将陈某波非法集资购买的车辆以90多万元的低价出售后，在陈某波组建的微信集团联系比特币“矿工”，将售车的钱全部比特给“矿工” 陈某波还没有成为事件。

记者表示，近年来，检察机关不断加大对洗钱犯罪的处罚力度。 数据显示，年，全国检察机关批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，比2019年分别上升106.5%和368.2%。

年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构实施专项和综合执法检查，依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额5.10亿元，处罚个体1000人，处罚金额2468万元

图片来源:视觉中国(与图片文字无关) ) ) ) )。

打击洗钱犯罪的特别活动或比武大赛

关于下一步反洗钱工作的要点，检察机关有关负责人在回答记者提问时表示，要以案件为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度。

一是继续加大追诉洗钱犯罪的力度。 加强一案双重核查，处理上游犯罪，必须同时审查洗钱犯罪的线索。 在引诱侦查取证时，注重引诱公安机关及时追查相关财产的实际下落和洗钱线索。 在逮捕审查、起诉审查等案件处理过程中，综合运用立案监督、追加起诉等功能，继续加强追诉洗钱犯罪的力度。

二是加强各部门的协调合作。 要加强人民银行及其分支机构在新闻共享、线索转移、会商讨论、辅助办理事务、推进预防等方面常态化的合作。 另外，要加强与监察委员会、法院、公安、海关走私监控、海洋警察等执法司法部门的合作，发挥惩治洗钱违法犯罪的力量。

三是加强检察职务。 检察院在加强惩治洗钱犯罪的同时，也重视发挥法律监督的职责，根据处理洗钱案件发现的问题向相关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议，推行完善的反洗钱监督措施，进行侦查和 积极探索开展公益诉讼检察工作，从各个方面努力发挥检察机关的反洗钱工作职能。

央行以此次典型案例发布为契机，积极配合联席会议各成员，加强普及学习，深入了解立法意义，夯实各部门主体责任，逐一发挥行政、执法、司法合作，研究发表司法解释和指导意见，、 采取开展与洗钱有关的专项活动和武力行使竞赛、加强部门间交流座谈会等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击各种洗钱犯罪活动，将取得较为有效和重大的

记者|肖世清 |易启江 何小桃王嘉琦杜恒峰

孙志成校正|孙志成

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