“震惊币圈！前夫发虚拟币集资诈骗，前妻竟转390万供其境外挥霍，还“动用”了比特币！最高检和央行通报了”

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比特币洗钱又是一个例子！ 利用比特币为前夫洗钱，陈某枝最终入狱……

3月19日，最高人民检察院、央行联合发布了惩治洗钱犯罪的典型案例。 其中包括因“假离婚”转移赃物，更换比特币钥匙跨境洗钱，陈某枝为逃亡国外的前夫陈某波共汇390多万元的案件。

图片来源:央行网站截图

法网恢复，疏而不漏。 根据反洗钱义务机构移交的相关证据。 检方认定陈某枝通过银行转账、兑换比特币等方法帮助陈某波向国外转移集资诈骗金，构成洗钱罪。

根据公示的判决新闻，2019年12月，上海市浦东新区人民法院认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑2年，罚金20万元。

销售“虚假理财”，涨幅自行计算； 设立数字货币交易平台，假冒黑客窃取货币，延缓兑现。 的前夫陈某波不仅是非法集资诈骗，还可以说是“贪玩的货币”。

年8月至年10月，陈某波注册成立意大利金融新闻服务企业，未经国家有关部门批准，以企业名义向社会公开推广定期固定收益理财产品，自行决定涨幅，资金主要用于本息和个人浪费，后期拒绝兑付。

图片来源:视觉中国

此外，他还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假推广吸引顾客在该平台充值、交易、虚拟币交易，限制大额取现取现币，假冒为黑客盗币

年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波涉嫌集资诈骗罪进行立案侦查，涉案金额1200多万元，陈某波逃至国外。

的陈某波除了利用假币非法集资外，还与妻子离婚逃避监管，教唆妻子通过银行转账和比特币交换的方法将赃物汇至海外以支付费用。

根据样本新闻，每年陈某波将非法集资中的300万元汇到陈某枝个人银行账户。 年8月，为了转移财产，隐瞒、隐瞒犯罪所得，陈某枝、陈某波两人离婚。

图片来源:央行网站截图

年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查，逃往国外，但将上述300万元转入陈某波个人银行账户，允许陈某波在国外录用。

另外，陈某枝按照陈某波的指示，将陈某波非法集资购买的车辆以90多万元的低价出售后，在陈某波组建的微信集团联系比特币“矿工”，将所售车辆的钱全部交给“矿工” 陈某波还没有成为事件。

通过打通资金链，拆解研究判断疑点，央行上海总部指导商业银行等反洗钱义务机构排查可疑交易，并向公安机关移交相关证据。

上海市浦东新区人民检察院审查后认为，陈某枝通过银行转账、比特币兑换等方式帮助陈某波向海外转移集资诈骗金，将构成洗钱罪。 陈某波集资诈骗的犯罪事实可以确认，境外逃亡不影响陈某枝对洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。

最终，陈某枝洗钱的罪名结出了果实。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院认定陈某枝犯洗钱罪，判处2年有期徒刑和20万元罚金。 陈枝没有上诉，判决已经生效。

在办案过程中，上海市人民检察院向央行上海总部提示虚拟货币行业洗钱犯罪风险，建议加强新行业反洗钱监管和金融信息拆解。 央行将把本案作为中国打击虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别事业集团，向国际社会介绍中国的经验。

封面图片来源:视觉中国