“潞安环能董事频“翘课”15次会议12次人员缺席”

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经过记者曾剑李琴

5月29日，澳安环能( 601699，收盘价7.76元) )第五届董事会召开成立以来首次会议。 这次会议审议并通过了选举企业的会长、社长等多项议案。 但是，即使是第一次集体会议，也审议了涉及上市公司管理层的重大议案，在这次会议上依然有3名董事因公缺席，没有委托他人进行投票。

《每日经济信息》记者观察到，澳安环能第四届董事会和新产生的第五届董事会共举行的15次会议中，有12次缺席。

董事缺席成为“家常便饭”

5月16日，澳安环能董事会通过电子邮件向15名董事发出会议通知和会议文件，企业将于5月29日召开第五届董事会第一次会议。 召开会议时，本会议必须到达董事15人，实际上是董事12人。 企业董事翟红、肖亚宁、独立董事杜铭华因公未能出席本次会议，未委托他人代为投票。

事实上，董事缺席并不是澳安环能董事会第一次。

《每日经济信息》记者梳理澳安环能第四届董事会历次会议后发现，11次董事会会议均有董事缺席。 其中，年8月30日，澳安环能第四届董事会第一次会议召开时，17名董事不过14名，其中包括2名采用传真投票的董事。 企业董事王安民、郭金刚、郭贞红因公未能出席此次会议，未委托他人代为投票。

共计14次董事会会议中，徐贵孝、郭贞红、王观昌、刘克功、王安民、郭金刚、肖亚宁、独立董事钱鸣高等缺席，未委托他人代为投票。 在日历会议上，用传真表决的董事也不少。 其中，澳安环能原董事郭金刚连续三次缺席会议的记录。

与郭金刚相比，澳安环能现任董事肖亚宁缺席上市公司第四届董事会第十届、第十三届会议，未委托他人代为投票，但参加了第十届会议。 这正好回避了澳安环能《企业章程》第九十九条中“董事连续两次不能亲自出席，未委托其他董事出席董事会会议，被认为不能履行职责的，董事会应当向股东大会建议撤换”的规定。

除了没有调查澳安环上市前的董事会情况外，企业第二届董事会、第三届董事会的董事会缺席也很普遍。

长期研究澳安环能的证券公司人士对《每日经济信息》记者表示，澳安环能的董事大部分由大股东澳安矿业(集团)推荐，在集团中也有职务。 另外，由于董事会由大股东控制，一两个缺席也不影响董事会议案审议通过。 这可能是企业董事会经常缺席的主要原因。

董事会的瘦身议案被否决了

对于澳安环能董事缺席会议的情况，投资者也表示关注。 一位投资者在股票酒吧表示，既然被选为董事，就应该对上市公司负责，有些董事自身工作确实太忙的时候，就没有必要兼任上市公司的职务。

顺便说一下，澳安环能董事会想减少成员数量，但被大股东否决了。

今年4月30日，澳安环能第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修改企业〈章程〉的议案》，拟将企业董事名额从17人减少到15人，其中非独立董事和独立董事各减少1人。 在董事会表决过程中，除董事刘克功未能出席会议外，议案得到剩下16名董事的一致赞成。

但是，在5月28日举行的澳安环能年度股东大会上，上述董事会的“瘦身”方案被大股东否决。 根据股东大会决议公告，出席澳安环能此次股东大会的股东和代理人共有16人，持有表决权股份总数为14.9亿股，约占企业持有表决权股份总数的65%。 投票结果，上述议案获得赞同票5655.84万张，占总票数的3.8%； 反对票达到14亿3300万册，占总票数的96.2%。

从投票结果来看，澳安环能控股股东、持有14亿1100万股的澳安矿业(集团)显然是议案的第一反对力量。 值得注意的是，澳安环能董事会的大部分董事都是由澳安矿业(集团)推荐的。 一般来说，代表股东利益的董事的决定与股东的需要一致，但澳安环能董事会的决议被大股东否决。

对此，澳安环能独立董事吴秋生对《每日经济信息》记者表示，独立董事只有监督义务，投票由股东自行决定。 股东大会否定此前的议案，可能是因为该议案风险高，需要慎重处理。 但是，随后，记者从企业独立董事张正堂那里获悉，大股东否定董事会“瘦身”的议案，是因为董事会召开时没有两个合适的候选人空董事席位不足，股东大会召开时，企业是